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巴西“比特币大王”被抓 涉案3亿多美元

据外媒Decrypt 报道,巴西联邦警察已经成功破获一个加密货币洗钱团伙,洗钱团伙从 7000 多名受害者那里窃取了至少15亿巴西雷亚尔(约合 3 亿美元)。

巴西警方经过近三年的调查,收集到足够的证据逮捕巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group头目Claudio Oliveira,他被称为“比特币之王”。Oliveira 担任巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group总裁,这是一家颇受欢迎的金融公司,该公司在加密货币繁荣时期因承诺为那些用资金信任它的人提供超额利润而声名鹊起。

2019 年底,Bitcoin Banco Group 报告了 7000 个比特币的失踪,并申请了司法追回令,避免了破产。在此期间该公司继续提供其通常的服务,而未能解释代币消失的原因。相反,其平台更新版本,向客户保证代币还在那里。

在这一切发生的同时,联邦警察成立了一个由 90 名官员组成的工作组来调查 Grupo Bitcoin Banco。结果发现,该集团客户的资金被不定期转入奥利维拉的个人账户。

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